(di Roberto Mazzanti e Nicola Zambello)
Abbiamo il piacere di segnalarVi che nella nostra Area Riservata è presente da oggi la Circolare 83607 della Guardia di Finanza, approvata il 19.03 dal Generale Nino Di Paolo, che consta di ben 576 pagine.
La circolare è una guida per le attività di verifica e contrasto del riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta e si suddivide in quattro capitoli:
- PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative
- PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali
- PARTE IV: Disposizioni comuni
E’ una check list di tutti i controlli e delle modalità operative a cui dovranno attenersi i verificatori.
Quindi consente di sapere in anticipo come organizzare i propri adempimenti antiriciclaggio, come interpretare determinate ed oscure disposizioni in materia (conoscendo l’interpretazione della G.D.F.) e quindi sostanzialmente serve per chiarirci le idee su “che cosa vogliono da noi”.
Buona lettura.